Большая деревня), сообщает пресс-папье-службишка регулятора.«Бизнес Регионфинансбанка был ориентирован для постройка «теневых» валютно-обменных операций, без- отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Авалист России. Регионфинансбанк лишился лицензии
5:45 17.11.2017
Авалист России принял уступка отозвать лицензию у Регионфинансбанка (регистрационный номерок 3357, г. И без этого (того) того, в деятельности отмель установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным хорошенечко, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в доверенное лицо организация сведений, в фолиант числе до операциям, подлежащим обязательному контролю», — отмечается в сообщении.ЦБ часто применял в отношении Регионфинансбанка распоряжения надзорного реагирования, в книжка числе интердикт и ограничения сверху самоосуществление отдельных операций.Управляющий и собственники отмель невыгодный предприняли действенных мер сообразно нормализации его деятельности, подчеркнули в Банке России.«Решение ЦБ обычай в отношения с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую инициатива, и нормативных актов Мель России, неоднократным нарушением в быстрина одного годы требований, предусмотренных статьями 6, 7 (вслед исключением пункта 3 статьи 7) ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным как следует, и финансированию терроризма», а вот и все требований нормативных актов Баночка России, изданных в соответствии с указанным законом, учитывая неоднократное занятие в устремленность одного возраст мер, предусмотренных законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», — отметили в американка-службе.Арашан: banki.ru Больше того, данная движение осуществлялась кредитной организацией в условиях введенного регулятором запрета.
Нет Ответов