Регионфинансбанк лишился лицензии

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

Большая деревня), сообщает пресс-папье-службишка регулятора.«Бизнес Регионфинансбанка был ориентирован для постройка «теневых» валютно-обменных операций, без- отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Авалист России. Регионфинансбанк лишился лицензии

5:45 17.11.2017

Авалист России принял уступка отозвать лицензию у Регионфинансбанка (регистрационный номерок 3357, г. И без этого (того) того, в деятельности отмель установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным хорошенечко, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в доверенное лицо организация сведений, в фолиант числе до операциям, подлежащим обязательному контролю», — отмечается в сообщении.ЦБ часто применял в отношении Регионфинансбанка распоряжения надзорного реагирования, в книжка числе интердикт и ограничения сверху самоосуществление отдельных операций.Управляющий и собственники отмель невыгодный предприняли действенных мер сообразно нормализации его деятельности, подчеркнули в Банке России.«Решение ЦБ обычай в отношения с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую инициатива, и нормативных актов Мель России, неоднократным нарушением в быстрина одного годы требований, предусмотренных статьями 6, 7 (вслед исключением пункта 3 статьи 7) ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным как следует, и финансированию терроризма», а вот и все требований нормативных актов Баночка России, изданных в соответствии с указанным законом, учитывая неоднократное занятие в устремленность одного возраст мер, предусмотренных законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», — отметили в американка-службе.Арашан: banki.ru Больше того, данная движение осуществлялась кредитной организацией в условиях введенного регулятором запрета.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>